Las políticas de conozca a su cliente han adquirido cada vez mayor importancia en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.
Octonair Trade mantiene una política de tolerancia cero contra el fraude y está tomando todas las medidas posibles para prevenirlo. Cualquier actividad fraudulenta se documentará y todas las cuentas relacionadas se cerrarán de inmediato. Se perderán todos los fondos de estas cuentas.
Prevención:
Octonair Trade se esfuerza por garantizar la integridad de los datos confidenciales que obtiene, como la información de su cuenta y las transacciones que realiza, mediante diversas medidas de seguridad y controles antifraude. Para proteger sus transacciones electrónicas, necesitamos que nos proporcione ciertos datos, incluido su método de depósito preferido. Al solicitar un retiro de su cuenta, es posible que le pidamos que nos proporcione una prueba de identidad adecuada, que puede incluir los siguientes documentos (y posiblemente otros):
Copia a color de su identificación oficial vigente (p. ej., pasaporte, licencia de conducir, documento de identidad).
Copias a color de sus tarjetas de crédito/débito, anverso y reverso, con los primeros doce números cubiertos, mostrando claramente el nombre y la fecha de vencimiento en el anverso, y la firma y el CVV cubierto en el reverso, utilizadas para realizar el depósito.
Copia de una factura reciente de servicios públicos o extracto bancario con su nombre y dirección (con una antigüedad máxima de 3 meses).
Una copia firmada del formulario de «Declaración de Depósito». Recibirá este formulario después de cada depósito en [email protected].
Las cuatro esquinas de los documentos deben ser claramente visibles y no deben estar alterados.
Si el nombre no aparece en la tarjeta, necesitamos ver evidencia oficial de que la tarjeta pertenece al cliente.
Si la tarjeta pertenece a otra persona, el titular de la tarjeta debe proporcionar su identificación y una factura de servicios públicos antes de que se pueda completar la verificación, y el titular de la tarjeta es responsable de firmar los formularios de Declaración de Depósito que confirman que se ha realizado un depósito con la tarjeta utilizada.
*** Tenga en cuenta que si Octonair Trade Compliance rechaza uno o todos sus documentos, le solicitaremos que los envíe nuevamente.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: [email protected]
¿Qué pasa si no entrego ninguna documentación?
Si decide no proporcionar sus documentos de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones y las directrices de la FCA, es posible que no podamos brindarle el nivel de seguridad que su cuenta merece. Esto también retrasará inevitablemente cualquier proceso de retiro que desee realizar, ya que estaremos obligados a realizar una verificación de antecedentes privada, a nuestro cargo, para determinar su identidad y asegurarnos de que los fondos se abonen correctamente en su cuenta.
Estas comprobaciones se realizan en conjunción con las normas ALD del GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI se reconocen como el estándar global contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT).
Debe asegurarse de poder confirmar su identidad presentando los documentos requeridos. Si no puede hacerlo, podría impedir la activación de su cuenta con Octonair Trade.
¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?
Seguimos las regulaciones establecidas por la FCA y FSA con respecto a la verificación documental.
Agradecemos enormemente que nos proporcione todos los documentos necesarios lo antes posible para evitar retrasos en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos que nos envíe todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo a su favor. Si no nos ha proporcionado estos documentos antes de realizar un depósito, deberá hacerlo lo antes posible después del mismo.
El hecho de no proporcionar documentos no impide que la cuenta se abra tan pronto como se depositen los fondos en su cuenta con Octonair Trade.
En determinadas circunstancias, podríamos requerir que solicitemos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos u operaciones. Tenga en cuenta que, si no recibimos los documentos requeridos, sus retiros pendientes se cancelarán y se abonarán nuevamente en su cuenta de operaciones. Le notificaremos al respecto a través de nuestro sistema.
¿Cómo puedo enviarte estos documentos?
Escanee sus documentos o tome una fotografía con una cámara digital de alta calidad, guarde las imágenes como jpeg, luego cargue los archivos y envíenoslos por correo electrónico a [email protected].
¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?
Octonair Trade cuenta con una infraestructura de seguridad altamente compleja y prioriza la seguridad de la documentación. Tratamos todos los documentos recibidos con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están protegidos con el mayor nivel de cifrado posible en cada etapa del proceso de revisión.
Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de Octonair Trade un lugar más seguro para comerciar.
